今年度呈报摘要来自年度呈报全文，为全部领会本公司的规划成绩、财政景况及来日繁荣策划，投资者应该到证监会指定媒体谨慎阅读年度呈报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以2022年度权柄分拨践诺时股权挂号日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全面股东每10股派发觉金盈利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司厉重从事中高等瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装质料的研发与策画、坐蓐、贩卖及办事。公司的瓦楞纸箱以其杰出的操纵本能和杰出的加工本能，慢慢代替了古板的木箱等运输包装容器，成为今世包装运输的厉重载体。公司的产物依托突出的质地程度及前辈的工业策画理念，不光竣工保卫商品、便于仓储、装卸运输的功用，还起到美化商品、传扬商品的感化，同时不妨裁汰损耗及包装空间，属于绿色环保产物。

　　公司选用“统分勾结”的采购形式，正在母公司设立采购中央，担当大宗原料和摆设采购的订价和治理。看待供应商的选拔，采购中央依照公司的产物原质料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商举办归纳评议、质料测试，确定几家焦点供应商，一是为了保障货源宽裕，质地太平；二是低落采购本钱。看待金额较大（或需求较多）的大宗原料和摆设，厉重由采购中央担当采购的纠集交涉、订价和治理。同时，公司正在业内率先与厉重供应商均签订了“供应保护”条目，确保供应约定时交货，擢升了公司营运资金操纵作用。

　　公司采用“尺度化工场”的坐蓐形式，已树立一整套尺度化的坐蓐流程，网罗厂房、坐蓐线、呆板摆设、货仓的策画和结构以及员工的坐蓐才具培训策画计划，使公司可能正在最短的光阴内竣工布点、摆设、投产和坐蓐。“尺度化工场”除有利于疾捷复造表，也有利于职员培训、有利于总部对工场治理指示。通过尺度化治理，各项坐蓐和治理目标正在横向及纵向前进行比照，不时擢升尺度化程度。

　　公司贩卖选用“产物直销、以销定产”的贩卖形式，同时依照“及格供应商”评审轨造，订定了专业、榜样的客户拓荒流程，整个流程如下：

　　公司以“交货实时、品德保护”为根基原则，一连商酌客户的包装需求，供给有附加值的包装物流策画办事，通过VMI形式和CPS形式的归纳使用，使得公司与客户结为互相依赖的伙伴干系。

　　同时正在母公司设立供应链治理中央，担当同一公司的贩卖轨造、营销战略、职员考试、商场斥地，以强化公司对“集团化、大客户”的办事。

　　公司通过家产链运营整合各地客户资源，诈欺“合兴”品牌影响力获取订单，并与一面优质的合营伙伴协同设立合伙公司；各地包材供应伙伴企业正在家产链平台颁布产能讯息，正在公司未开设工场的生意区域或需求旺季产能亏损时，将订单分包给其他包材供应商，竣工整合各地产能；诈欺原纸纠集采购价值低、信用期长的上风，通过家产链平台获取中幼型包材供应商的原纸需求订单，进一步加强本身采购上风，一方面获取生意差价，另一方面低落本身采购本钱。

　　包装工业行为办事型修造业，是国民经济与社会繁荣的紧急构成一面，是今世工业系统的紧急构成一面，也是经济社会竣工高质地繁荣的紧急维持气力。包装因为具备保卫商品、便于畅达、轻易消费、鞭策贩卖和擢升附加值等多重功用，正在今世社会取得越来越平常的行使，是商品畅达中弗成或缺的逐一面。包装产物平常行使于食物、饮料、医疗卫生、化工等行业和产物，包装行业是经济、生计弗成或缺的一个紧急家产，同时包装行业的繁荣与住户生计消费程度的升高密切相干，住户生计程度的不时升高带头了包装行业的繁荣。

　　2020年11月，国度繁荣改良委、国度邮政局等八部分笼络颁布的《闭于加疾胀动疾递包装绿色转型的成见》提出胀动疾递包装“绿色革命”，明晰了2022年和2025年可轮回疾递包装行使的量化宗旨。

　　2021年7月，国度发改委颁布《“十四五”轮回经济繁荣策划》，明晰了疾递包装绿色转型胀动活动。深化疾递包装绿色料理，胀舞电商与坐蓐商合营，竣工重心品类的疾件原装直发，煽动包装坐蓐、电商、疾递等上下游企业树立家产同盟，援手树立疾递包装产物及格供应商轨造，胀舞坐蓐企业自发展开包装减量化。

　　2021年9月，国度发改委、生态境遇部笼络颁布了《闭于印发“十四五”塑料污染料理活动计划的通告》，明晰提出科学稳妥扩大塑料取代产物，充塞推敲竹木成品、纸成品、可降解塑料成品等全性命周期资源境遇影响。

　　2022年12月，中国包装笼络会颁布的《中国包装工业繁荣策划（2021一2025年）》提出了通过践诺“可一连包装策略”，竣工和平可控本事明显加强、家产全部构造一连优化、自帮革新本事大幅擢升、前辈修造形式平常行使、绿色繁荣系统加快构修、环球逐鹿上风有用变成，包装家产全部迈入环球家产链价钱链中高端，我国跻身天下包装强国阵列，为全部摆设社会主义今世化国度一连供给新动能。

　　国度“十四五”策划还夸大要加疾繁荣绿色转型体例，全部实行轮回经济理念，构修多宗旨资源高效轮回诈欺系统，实行坐蓐企业“逆向接收”等形式，树立健康线上线下调和、流向可控的资源接收系统，胀动疾递包装减量化、尺度化、轮回化。

　　综上，包装工业正在办事国度策略、适宜民生需求、摆设修造强国、胀舞经济繁荣等方面，将阐扬越来越紧急的感化和影响。与此同时，行业一连优化的策略境遇和杰出的繁荣气氛，将为公司生意繁荣供给坚实的策略保护和繁荣时机。

　　我国包装行业阅历了高速繁荣阶段，目前曾经成为领域宏大、极具潜力的包装商场。依照中国包装笼络会颁布的《2022年包装行业运转大概》，2022年，我国包装行业领域以上企业（年生意收入2000万元及以上悉数工业法人企业）9860家，同比扩充1029家，包装行业领域以上企业数目呈稳步上升的趋向；包装行业领域以上企业生意收入达12,293.34亿元，同比伸长-0.70%。个中，纸和纸板容器修造行业领域以上企业累计完毕生意收入3,045.47亿元，占包装行业生意总收入的24.77%，我国纸包装商场正在包装印刷行业吞没紧急名望，纸包装行业盛大的商场空间为公司领域繁荣供给有力维持。

　　眼前纸包装行业商场博弈逐鹿日益加剧，叠加环保、物流等要素，微利势头只增不减，但同时也倒逼家产升级提速，产生出很多繁荣偏向和时机。起初办事化转型时间的到来，定造化包装不妨长远领会和餍足客户需求、表现客户性子化，从而与客户树立更为密切的闭联；其次因为工业互联网、人为智能和物联网本领疾捷繁荣，包装行业正正在举办数字化、智能化的转型，来日将有用擢升包装坐蓐的作用，破解人力本钱不时攀升的困难，并为包装行业带来更多灵便性和更高利润率。结尾跟着国内环保恳求层层加码，国际上第五届笼络国境遇大会通过《终止塑料污染决议（草案）》，旨正在到2024年结局塑料污染并完成一项拥有执法管束力的国际同意，可降解生物包装和可接收包装将是包装行业来日紧急的商酌和繁荣偏向，轮回经济和绿色包装将是时间固定的命题。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报相干财政目标存正在强大区别

　　依照中诚信国际信用评级有限义务公司于2022年6月20日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度跟踪评级呈报》（信评委函字[2022]跟踪0720号），庇护公司主体信用等第为AA，评级瞻望为太平，庇护“合兴转债”的信用等第为AA。

　　正在低碳轮回经济的国际大趋向之下，国度也提出了“碳达峰，碳中和”等繁荣策略，绿色、低碳、轮回正在家产深度转型和可一连繁荣中将阐扬引颈性感化，研发绿色环保型包装质料正成为包装行业的繁荣趋向，纸成品包装行业全部向着减量化、再诈欺、可接收、可降解的偏向繁荣。公司紧跟行业繁荣趋向和环保策略需求，从坐蓐修造、产物质料、策画工艺、碳减排、再生能源以及三废打点等多方面胀动，并踊跃介入《绿色包装评议尺度》群多尺度的拟订。来日，公司将僵持以客户为导向，以本领革新为重心，升高绿色繁荣程度，胀舞更多子公司获取绿色包装认证，打造引颈性绿色树模工场，加疾构修笼罩包装全性命周期的绿色系统；同时适合环球禁塑潮水，踊跃结构纸塑工场，相应一连伸长的环保包装需求。

　　因为能源、原质料、运输和劳动力等本钱节节攀升，叠加各样生意壁垒使得国内产物出口压力骤增，种种企业赶赴海表越发是东南亚地域举办投资修厂趋向日益凸显。近年来公司踊跃相应国度“一带一同”创议，目前已正在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南等国度和地域设立了海表坐蓐基地。2023年，公司将正在深耕国内商场的同时，一连胀动海表商场结构，识别有用的商场需求，踊跃配合品牌客户家产移动和生意结构，为客户供给靠近式配套办事，为海表商场的深度孵化树立基本。

　　跟着消费构造升级，下游消费品也慢慢提髙包安装套需求，纸包装产物渐渐从“方便包装”走向“消费包装”，纸箱的产物映现、品牌深化、消费诱导等増值性感化需求擢升。新的一年，跟着智能工场、无尘工场等供应本事的装备，公司将正在擢升存量客户份额的同时进一步斥地疾消品礼盒、酒包、3C精品盒等需求品类客户，不时扩宽客户渠道，蕴蓄堆积雄厚优质客源。别的，公司将借帮与高端品牌客户的合营阅历，充隔离掘相干或沟通规模的潜正在客户，并踊跃向新能源行业、预造菜及速食行业、物风行业、优质电商平台等潜力商场延长，为公司良性繁荣供给宽裕动力。

　　伴跟着消费品商场的繁荣和消费者消费民风的改观，交互、智能本领大大缩短了产物的性命周期，更好的竣工了千人千面的定造化需求。“数智”印刷能有用地树立私域流量，低落引流本钱，依客户需求“量文体衣”，竣工性子化定造。其行为品牌商数字化营销革新器材的感化愈发凸显。2023年，公司将勾结数字印刷、IT行使本领及人为智能本领驱动，繁荣数字可变印刷、数字水印、AR包装等前沿包装本领，餍足不时多样化的包装需求。另一方面，公司将一连加大科研参加和革新力度，诈欺人为智能本领的方便性赋能公司焦点包装本领、绿色环保质料等方面的商酌，有用转化商酌成绩，为公司的产物线）加硬汉才梯队摆设，深化革新人才维持

　　2023年，公司将革新人才教育形式，踊跃创修产教调和项目，深化校企合营，树立“订单式”教育人才机造。同时正在公司内部高效展开人才队列摆设任务，从轨造榜样到体系器材援手，做到软硬件相勾结，上下游密切联动，确保人才繁荣任务落地践诺。来日，公司还将寻求股权胀舞和员工持股等体例，树立、健康公司长效胀舞管束机造，胀励焦点骨干的任务踊跃性和创作性，为公司创重生意拓展供给有力的人才保护，胀舞竣工公司全部繁荣策略。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 布告编号：2023-023号

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、确凿和无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次集会于2023年4月19日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼集会室以现场集会和通信相勾结的体例召开。本次董事凑集会通告已于2023年4月7日发出，并获取董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席集会的董事7人。公司监事及高级治理职员列席了本次集会。集会合适《公法律》和《公司章程》的相闭轨则。集会由公司董事长许晓光先生集中并主办。

　　一、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度总司理任务呈报的议案》；

　　二、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度董事会任务呈报的议案》；

　　整个实质请详见2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网（）上的《2022年度董事会任务呈报》。

　　公司独立董事肖虹姑娘、陈守德先生、黄健雄先生、苏伟斌先生（已届满离任）向董事会提交了《独立董事2022年度述职呈报》，整个实质刊载正在巨潮资讯网（）。独立董事将正在2022年年度股东大会前进行述职。

　　三、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度财政决算呈报的议案》；

　　公司2022年度财政决算呈报曾经由立信管帐师事宜所（格表平时联合）审计验证，并出具了尺度无保存成见的审计呈报。精确实质已于2023 年 4 月 21日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　四、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度利润分拨预案》；

　　经立信管帐师事宜所（格表平时联合）出具的编号为（信会师报字[2023]第ZB10299号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度审计呈报》确认，2022年度公司竣工归属于母公司股东的净利润132,197,280.21元，个中母公司竣工净利润114,228,737.15元，按2022年度母公司净利润10%提取法定剩余公积金11,422,873.72元，加上母公司岁首未分拨利润448,238,407.72元，减2021年向全面股东（不包括回购专户）按每10股派发觉金盈利1.50元(含税)，共计派发179,329,736.25元，现实可供股东分拨的利润为371,714,534.90元。

　　2022年度利润分拨预案为：以2022年度权柄分拨践诺时股权挂号日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全面股东按每10股派发觉金盈利1.20元(含税)。糟粕未分拨利润暂不分拨，结转下一年度。

　　本次利润分拨预案合适《公司章程》中轨则的相闭利润分拨策略，合适公司股东回报策划对利润分拨的相干恳求。独立董事对此事项宣告了独立成见，董事会以为2022年度利润分拨预案合法合规。

　　五、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年年度呈报及摘要的议案》；

　　2022年年度呈报及摘要尚需提交公司2022年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网（）。同时，年报摘要还刊载正在2023年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　六、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年年度内部掌管自我评议呈报的议案》；

　　公司独立董事、监事会及审计机构差异就内部掌管自我评议报揭发表了核查成见。整个实质详见于2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网（）的《2022年度内部掌管自我评议呈报》、立信管帐师事宜所（格表平时联合）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部掌管审计呈报》（信会师报字[2023]第ZB10300号）。

　　七、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于续聘立信管帐师事宜所（格表平时联合）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　立信管帐师事宜所（格表平时联合）正在与公司的合营中，不妨信守准许，派出专业的队列介入公司的审计任务，表现了其事宜所雄厚的行业阅历、较高的专业程度，公司对其供给的办事显露惬心。公司拟再续聘立信管帐师事宜所（格表平时联合）为公司2023年审计机构，聘期一年。公司2022年度支出给管帐师事宜所的年度审计用度为175万元。

　　公司独立董事对此事项宣告了独立成见，此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于拟续聘2023年度审计机构的布告》。

　　八、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与操纵情形的专项呈报》；

　　应许公司编造的《闭于公司2022年度召募资金存放与操纵情形的专项呈报》，该呈报整个实质于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；立信管帐师事宜所（格表平时联合）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司召募资金年度存放与操纵情形鉴证呈报》（信会师报字[2023]第ZB10301号）和兴业证券股份有限公司出具的《闭于厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度召募资金存放与现实操纵情形的核查成见》刊载正在巨潮资讯网（）。

　　九、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2023年度向金融机构申请授信额度及相应典质的议案》；

　　依照公司规划与生意繁荣的需求，为兼顾安置公司及其手下控股子公司的融资事宜，应许公司及其手下控股子公司拟于2023年度向融资机构（包括银行、非银行等机构）申请总领域不逾越70亿元（含70亿元等值本表币）的授信额度（最终以各家融资机构现实审批的授信额度为准）。其实质网罗但不限于流贷、生意融资、单子生意（含单子池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信生意。授信额度总额不等于公司的整个融资金额，整个融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其手下控股子公司以一面房产、摆设、银行承兑汇票等款式典质或质押给相干融资机构。该议案经股东大会审议通事后至2023年年度股东大会召开日止有用。正在公司股东大会决议有用期内上述银行授信额度可轮回操纵，正在此克日和额度内的单笔授信生意的申请均有用，除非有格表需求，公司将不再出具针对单笔授信生意申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签订上述授信融资项目下的相闭执法文献。

　　十、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于2023年度公司为控股子公司供给担保的议案》；

　　为餍足控股子公司的规划繁荣需求，低落财政本钱，应许公司拟正在2023年度为控股子公司的授信供给担保，担保的总额度不逾越14.80亿元群多币。以上担保额度合适执法、原则及《公司章程》的轨则，正在实施公司董事会审议准许后，还需提交公司股东大会审议。担保有用期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止，正在上述额度内产生的整个担保事项，授权公司董事长整个担当与金融机构签定相干担保同意，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无供给反担保，正在授权期内，上述担保额度可轮回操纵。高出上述额度和境况的担保，按影相闭轨则由董事会或股东大会另行审议作出决议后才调践诺。

　　公司独立董事就此事项宣告了独立成见，此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于2023年度公司为控股子公司供给担保的布告》。

　　十一、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于蜕变注册血本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　依照《上市公司证券刊行注册治理手段》第二十一条：“上市公司年度股东大会可能依照公司章程的轨则，授权董事会裁夺向特定对象刊行融资总额不逾越群多币三亿元且不逾越比来一年终净资产百分之二十的股票，该项授权不才一年度股东大会召开日失效”轨则，为升高公司再融资事项审议作用，公司拟正在《公司章程》扩充上述条目。同时推敲到公司可转换公司债券产生转股，公司总股本曾经扩充，勾结公司现实情形，应许蜕变公司注册血本，并对《公司章程》一面条目举办修订。整个实质详见于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于蜕变注册血本及修订〈公司章程〉的布告》；《公司章程》（2023年4月）全文刊载正在巨潮资讯网（）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司治理层全权处分相干的工商蜕变挂号手续。整个蜕变实质以工商准许蜕变挂号为准。

　　十二、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会以简单步骤向特定对象刊行股票的议案》；

　　应许了《闭于提请股东大会授权董事会以简单步骤向特定对象刊行股票的议案》，依照《上市公司证券刊行注册治理手段》等相干轨则，现提请股东大会授权董事会正在相闭执法法榜样围内全权处分以简单步骤向特定对象刊行股票相干的悉数事宜，授权克日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起大公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事就此事项宣告了独立成见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于管帐策略蜕变的议案》；

　　董事会以为：本次管帐策略蜕变系公司依照财务部公布的《企业管帐原则说明第16号》的轨则和恳求举办的合理蜕变，蜕变后的管帐策略不妨特别客观、公平地反响公司的财政景况和规划成绩，合适禁锢的相干轨则和公司的现实情形，对公司财政景况、规划成绩和现金流量无强大影响，应许公司对管帐策略举办蜕变。

　　公司独立董事就此事项宣告了独立成见。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于管帐策略蜕变的布告》。

　　十四、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于2022年度计提资产减值计算的议案》；

　　依照《深圳证券来往所股票上市条例》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》《企业管帐原则》等相干执法原则的轨则，公司凭据现实情形计提资产减值计算，合适《企业管帐原则》和公司财政治理轨造的轨则，公平、确凿地反响了公司的资产景况，公司董事会应许公司按相闭管帐策略计提资产减值计算。

　　公司独立董事就此事项宣告了独立成见。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于2022年度计提资产减值计算的布告》。

　　十五、集会以7票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　应许了《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司定于2023年5月16日（礼拜二）下昼14点30分，正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼集会室采用现场记名投票表决与汇集投票表决相勾结的体例召开2022年年度股东大会。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）上的《闭于召开公司2022年年度股东大会的通告》。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 布告编号：2023-032号

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、确凿、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依照厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次集会决议，公司裁夺于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。现将相闭事项通告如下：

　　3、集会召开的合法性、合规性：依照公司第六届董事会第十次集会决议，公司将于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召开合适相闭执法、原则和《公司章程》的轨则。

　　个中，通过深圳证券来往所来往体系举办汇集投票的整个光阴为：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的整个光阴为：2023年5月16日上午9:15至下昼15:00时候的随意光阴。

　　公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向全面股东供给汇集款式的投票平台，股东可能正在汇集投票光阴内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只可选拔现场投票（现场投票可能委托代办人代为投票）和汇集投票中的一种表决体例，不行反复投票。倘若统一股份通过现场和汇集反复投票，以现场投票为准；倘若汇集投票中反复投票，以第一次投票为准。

　　（1）截止2023年5月10日下昼15:00收市时，正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司全面股东均有权出席本次股东大会及加入表决，并可能以书面款式委托代办人出席集会和加入表决，该股东代办人不必是本公司的股东。

　　8、集会地方：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司集会室。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第十次集会审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职呈报》，并将正在2022年年度股东大会上述职，整个实质详见公司2023年4月21日正在巨潮资讯网（）披露的实质。

　　依照相干轨则恳求，上表中第4、6、7、8、9、10项议案属于影响中幼投资者甜头的强大事项，需对中幼投资者（除上市公司董事、监事、高级治理职员以及稀少或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决稀少计票并实时公然披露。议案9-10为股东大会独特决议事项，需经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（1）合适要求的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人生意牌照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司处分挂号手续；若委托代办人出席的，代办人应持加盖单元公章的法人生意牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和自己身份证到公司挂号；

　　（2）合适要求的天然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司挂号；若委托代办人出席集会的，代办人应持股东账户卡、授权委托书和自己身份证到公司挂号；

　　（3）异地股东可用传真或信函体例挂号。法人股东持生意牌照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表说明书或法人代表委托书，出席人身份证挂号。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往体系和互联网投票体系（）加入投票，汇集投票的整个操作流程详见附件一。

　　3、本次股东大集会案为非累积投票议案，填报表决成见为：“应许”、“破坏”或“弃权”。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对本次扫数提案表达沟通成见。股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1、互联网投票体系首先投票的光阴为2023年5月16日上午9:15，结局光阴为2023年5月16日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办汇集投票，需根据《深圳证券来往所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年4月修订）》的轨则处分身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在轨则光阴内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹授权委托 先生/姑娘代表本公司/自己出席于2023年5月16日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/自己按照以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作整个指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（自己）继承。

　　1、如欲投票应许提案，请正在“应许”栏内相应地方填上“√”；如欲投票破坏提案，请正在“破坏”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格局自造均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 布告编号：2023-033号

　　本公司及监事会全面成员保障讯息披露的实质确实、确凿和无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次集会于2023年4月19日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼集会室以现场集会和通信相勾结的体例召开。本次监事凑集会通告已于2023年4月7日发出，并获取监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲身出席集会的监事3人。集会合适《公法律》和《公司章程》的相闭轨则。集会由郑恺靖先生集中并主办。经与会监事卖力审议，以投票表决体例通过了以下决议：

　　一、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度监事会任务呈报的议案》；

　　整个实质请详见2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网(上的《2022年度监事会任务呈报》。

　　二、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度财政决算呈报的议案》；

　　公司2022年度财政决算呈报曾经由立信管帐师事宜所（格表平时联合）审计验证，并出具了尺度无保存成见的审计呈报。

　　三、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度利润分拨预案》；

　　经立信管帐师事宜所（格表平时联合）出具的编号为（信会师报字[2023]第ZB10299号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年度审计呈报》确认，2022年度公司竣工归属于母公司股东的净利润132,197,280.21元，个中母公司竣工净利润114,228,737.15元，按2022年度母公司净利润10%提取法定剩余公积金11,422,873.72元，加上母公司岁首未分拨利润448,238,407.72元，减2021年向全面股东（不包括回购专户）按每10股派发觉金盈利1.50元(含税)，共计派发179,329,736.25元，现实可供股东分拨的利润为371,714,534.90元。

　　2022年度利润分拨预案为：以2022年度权柄分拨践诺时股权挂号日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全面股东按每10股派发觉金盈利1.20元(含税)。糟粕未分拨利润暂不分拨，结转下一年度。

　　本次利润分拨预案合适《公司章程》中轨则的相闭利润分拨策略，合适公司股东回报策划对利润分拨的相干恳求。独立董事对此事项宣告了独立成见，监事会以为2022年度利润分拨预案合法合规。

　　四、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年年度呈报及摘要的议案》；

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核公司2022年年度呈报的步骤合适执法、行政原则和中国证监会的轨则，呈报实质确实、确凿、无缺地反响了公司的现实情形，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网（）。同时，年报摘要还刊载正在2023年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　五、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年年度内部掌管自我评议呈报的议案》；

　　经核查，监事会以为：公司现有的内部掌管轨造合适国度执法、原则的恳求，合适眼前公司坐蓐规划现实情形需求，正在公司规划治理中取得了有用实施，正在公司规划中各个流程、各个症结中起到了较好的掌管和防备感化，《2022年度内部掌管自我评议呈报》客观地反响了公司内部掌管的近况。《2022年度内部掌管自我评议呈报》于2023年4月21日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　六、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于续聘立信管帐师事宜所（格表平时联合）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　续聘立信管帐师事宜所（格表平时联合）正在与我司的合营中，不妨信守准许，派出专业的队列介入公司的审计任务，表现了其事宜所雄厚的行业阅历、较高的专业程度，公司对其供给的办事显露惬心。公司拟再续聘立信管帐师事宜所（格表平时联合）为公司2023年审计机构，聘期一年。公司2022年度支出给管帐师事宜所的年度审计用度为175万元。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于拟续聘2023年度审计机构的布告》。

　　七、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与操纵情形的专项呈报》；

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司闭于公司2022年度召募资金存放与操纵情形的专项呈报》于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　八、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于管帐策略蜕变的议案》；

　　监事会以为公司本次管帐策略蜕变是依照财务部颁布的相干通告及轨则举办的合理蜕变，合适财务部、中国证券监视治理委员会、深圳证券来往所的相干轨则，不存正在损害公司及股东甜头的境况。公司本次管帐策略蜕变后，不妨使公司财政呈报特别客观、公平地反响公司的财政景况和规划成绩，合适公司及扫数股东的甜头，监事会应许公司本次管帐策略蜕变。

　　整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于管帐策略蜕变的布告》。

　　九、集会以3票应许，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于2022年度计提资产减值计算的议案》。

　　监事会以为公司此次计提资产减值计算，可能公平反响资产价钱，可能使公司的管帐讯息特别确实牢靠，相干决议步骤合适执法原则的轨则，不存正在损害公司及全面股东权柄的境况。咱们应许本次计提资产减值计算。

　　整个实质详见公司于2023年4月21日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于2022年度计提资产减值计算的布告》。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 布告编号：2023-025号

　　本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、确凿、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　经中国证券监视治理委员会《闭于准许厦门合兴包装印刷股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）准许，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公拓荒行体例刊行可转换公司债券，每张面值为群多币100元，刊行数目5,957,500.00张，召募资金总额为群多币595,750,000.00元，扣除承销费等刊行用度群多币15,641,108.48元（不含税），现实召募资金净额为群多币580,108,891.52元。上述召募资金曾经立信管帐师事宜所(格表平时联合)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资呈报。

　　截至2021年12月31日，本次召募资金累计直接参加募投项目51,720.44万元，尚未操纵的余额为6,401.35万元（个中召募资金6,290.45万元，专户存储累计利钱110.90万元）。

　　以召募资金支出3,682.00万元，个中：环保包装工业4.0智能工场项目付出416.59万元，青岛合兴包装有限公司纸箱坐蓐摆设项目付出3,265.41万元。

　　截至2022年12月31日，本次召募资金累计直接参加募投项目55,402.44万元，依照公司2022年7月1日召开的第六届董事会第四次集会，鉴于公司 2019 年度公拓荒行可转换公司债券召募资金投资项目已悉数抵达预订可操纵状况，应许将上述项目予以结项，并将召募资金投资项目结项后的盈余召募资金 2,721.82 万元(包括尚未支出的合同余款、质保金和扣除手续费的利钱收入等，现实以转出当日专户余额为准）用于恒久添补活动资金。鉴于上述召募资金投资项目已悉数完毕，公司已于2022年7月将上述召募资金专户的现实盈余资金2,722.09万元转大公司根基户，并销户完毕。

　　为了榜样召募资金的治理和操纵，保卫投资者权柄，升高召募资金操纵作用，凭据《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金治理和操纵的禁锢恳求》《深圳证券来往所股票上市条例》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》等相闭执法原则和榜样性文献的轨则，勾结公司现实情形，对公司《召募资金操纵治理手段》举办再次修订，并经公司第六届董事会第二次集会及2021年年度股东大会审议通过。

　　依照治理手段并勾结规划需求，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金操纵专户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金三方禁锢同意》，对召募资金的操纵践诺庄敬审批，以保障专款专用。截至召募资金操纵完毕时，本公司均庄敬根据《召募资金三方禁锢同意》的轨则，存放和操纵召募资金。

　　截至2022年7月4日，公司为本次召募资金准许开设的四个召募资金专项账户已悉数刊出，相应的召募资金禁锢同意随之终止，整个如下：

　　本公司2022年度召募资金现实操纵情形详见附表1《召募资金操纵情形比照表》。

　　截至2019年8月31日,2019年度公拓荒行可转换公司债券召募资金项目已参加自有资金88,056,818.45元，个中湖北合信智能包装科技有限公司参加环保包装工业4.0智能工场摆设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司参加青岛合兴包装有限公司纸箱坐蓐摆设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次集会审议通过了《闭于以召募资金置换先期参加募投项目自筹资金的议案》、依照《深圳证券来往所中幼企业板上市公司榜样运作指引》、公司《召募资金操纵治理手段》相干轨则举办置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已现实参加的资金和公司2019年度公拓荒行可转换公司债券的申报文献中闭于本次募投项目资金操纵策划相仿，预先参加资金的操纵景况曾经立信管帐师事宜所（格表平时联合）审核并出具了《闭于厦门合兴包装印刷股份有限公司召募资金置换专项审核呈报》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次集会中式五届监事会第十六次集会审议通过了《闭于操纵一面闲置召募资金片刻添补活动资金的议案》，应许公司使用公拓荒行可转换公司债券一面闲置召募资金不逾越群多幣6,400.00萬元片刻添補活動資金，用于與公司主生意務相幹的坐蓐規劃，操縱克日自董事會審議通事後，本次操縱一面閑置召募資金片刻添補活動資金起不逾越十二個月。公司已于2022年6月30日將上述用于片刻添補活動資金的閑置召募資金群多幣6,400.00萬元悉數奉趙至召募資金專戶。

　　2022年7月1日，公司第六屆董事會第四次集會中式六屆監事會第四次集會審議通過了《閉于可轉換公司債券召募資金投資項目結項並將盈余召募資金恒久添補活動資金的議案》，鑒于公司2019年度公拓荒行可轉換公司債券召募資金投資項目已悉數抵達預訂可操縱狀況，應許將上述項目予以結項，並將召募資金投資項目結項後的盈余召募資金(包括尚未支出的合同余款、質保金和扣除手續費的利錢收入等，現實以轉出當日專戶余額爲准）用于恒久添補活動資金。2022年7月4日，公司已將上述盈余召募資金共計2,722.09萬元恒久添補活動資金，並刊出相幹召募資金專項賬戶。

　　本公司已披露的相幹訊息不存正在不實時、確實、確鑿、無缺披露的情形，召募資金存放、操縱、治理及披露不存正在違規境況。

　　證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 布告編號：2023-031號

　　本公司及董事會全面成員保障訊息披露的實質確實、確鑿、無缺，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或強大脫漏。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開第六屆董事會第十次集會，審議並通過了《閉于2022年度計提資産減值計算的議案》，現將整個情形布告如下：

　　依照《企業管帳原則》以及公司管帳策略的相幹軌則，基于拘束性准則，爲了確實、確鑿地反響公司截至2022年12月31日資産景況及規劃成績，公司對截至2022年12月31日統一報表範疇內的種種資産舉辦了全部清查和減值測試，對存正在減值迹象的相幹資産計提相應的減值吃虧。

　　公司對2022年終存正在或者産生減值迹象的資産，依照內部及表部訊息舉辦減值測試，計算其可收回金額。公司2022年度計提的資産減值計算合計5,536.29萬元。整個情形如下：

　　應收賬款、其他應收款壞賬計算計提：公司看待應收賬款、其他應收款以預期信用吃虧爲基本確認壞賬計算，憑據信用危機特質將其劃分爲若幹組合，正在組合基本上估計打算預期信用吃虧，並基于掃數合理且有憑據的訊息，網羅前瞻性訊息確定預期信用吃虧率。依照上述壞賬計算計提策略，2022年度公司計提應收賬款、其他應收款減值計算共5,536.29萬元。

　　本次計提資産減值事項合適《企業管帳原則》和相幹策略軌則，合適公司資産現實情形，不妨公平地反響公司資産景況，保障管帳訊息線年計提的資産減值計算裁汰公司統一報表稅前利潤5,536.29萬元。

　　董事會以爲：公司憑據現实情形计提资产减值计算，合适《企业管帐原则》和公司财政治理轨造的轨则，公平、确凿地反响了公司的资产景况，应许本次计提资产减值计算。

　　1、独立董事以为：本次公司计提资产减值计算事项，合适《企业管帐原则》及相干轨则和公司资产的现实情形，特别客观公平地反响了公司的财政景况和资产价钱，有帮于向投资者供给确实、无缺、牢靠的财政数据和管帐讯息，且决议步骤合法有用，不存正在损害公司及股东独特是中幼股东甜头的境况。咱们应许公司按相闭管帐策略计提资产减值计算。

　　2、监事会以为：公司此次计提资产减值计算，可能公平反响资产价钱，可能使公司的管帐讯息特别确实牢靠，相干决议步骤合适执法原则的轨则，不存正在损害公司及全面股东权柄的境况。咱们应许本次计提资产减值计算。

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